СТРОИТЕЛИ И МОШЕННИКИ: КТО КОГО?

Развитие технологий, цифровизация, защита информации, инновационные проекты… Как много красивых и звучных эпитетов мы применяем к сегодняшним реалиям. В том числе в бизнесе. И все эти замечательные новшества тут же применяют к своим делам мошенники. Которых за последние годы стало не в разы, а в тысячи раз больше.

Интернет предоставляет безграничные возможности. А так называемая «даркнет», тем паче. Но современным преступникам часто хватает просто телефона и электронной почты. От обманов простых граждан на небольшие суммы в виде 300-1000 рублей, списанных с телефонного счета, они активно перемещаются в сектор B2B. Мошеннических схем по незаконному отъему средств у строительных, например, компаний насчитывается уже более десятка. Чаще всего страдают именно компании, которая являются участниками СРО или как раз собираются получить допуски.

Дабы предостеречь вас, дорогие друзья, сегодня рассказываем о наиболее популярных преступных схемах. И в каждой из них мошенники достигают своих целей, если «давят на больное место» руководителя. Так что обязательно дайте почитать вашему директору, прорабу, начальнику эту статью!

ВАРИАНТ 1. ПРОВЕРКА СРО.

Члены СРО получают предложение от неких юридических фирм пройти платную плановую проверку СРО. В чем подвох?
Легитимные юридические компании действительно предлагают консультационные услуги строительным организациям при прохождении проверки СРО. Разница в том, что профессиональные юристы ПОМОГАЮТ строителям подготовиться к проверке, проанализировать документацию, правильно оформить недостающие бумаги и пр. Но саму проверку имеет право проводить только СРО! По окончании проверки комиссия составляет и заверяет акт в 2-х экземплярах, один из которых остается в архиве СРО, второй – в строительной компании. Мошенники же, получив средства, могут предоставить липовые акты, а могут и просто исчезнуть с полученными деньгами.

ВАРИАНТ 2. ОПЛАТА СЧЕТА ЗА СТРАХОВКУ.

Строительная компания получает счет на оплату какой-то страховки. Некоторые, не разобравшись, оплачивают его, даже не глядя на реквизиты. А счет получателя – это счет мошенников. В последнее время в таких письмах часто фигурирует наименование «АО «АльфаСтрахование».
В дополнение к счету обязательно следует телефонный звонок или email от «представителя» СРО. Мошенник представляется действующим сотрудником СРО, причем никак не ниже руководителя отдела или ведущего специалиста: Начальник отдела внутренних нормативных документов, ведущий специалист отдела страхования, руководитель, член контрольной комиссии и т.д.
Всегда обращайте внимание на email, с которого пришло письмо. Адрес будет очень похож на официальный email вашей СРО. Например, официальный адрес info@vasha-sro.ru, а у мошенников он будет таким: vasha-sro@mail.ru.

ВАРИАНТ 3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.

В строительную компанию поступает звонок от «руководителя» какого-нибудь отдела вашего СРО или представителя благотворительного фонда, действующего от имени вашей СРО. В обращении – просьба перечислить средства на карты различных банков РФ на благотворительные цели.
Никогда не исполняйте таких «просьб». Если ваша СРО действительно сотрудничает с благотворительными организациями или фондами, то информация об этом и все реквизиты для перечисления благотворительных взносов обязательно публикуются на сайте СРО!

ВАРИАНТ 4. ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛЕ.

Члены СРО получают рассылку по электронной почте от якобы Ассоциации НОСТРОЙ. В письме – уведомление с требованием предоставить сведения и документы, содержащие персональные данные. Якобы для проверки на соответствие требованиям законодательства по НРС.
Письмо выглядит, как официальный документ с электронной подписью. Но даже при самой обычной проверке выясняется, что штамп цифровой подписи – это просто подделка, рисунок.
Помните, что НОСТРОЙ не проверяет строительные компании. Это задача СРО. Тогда как НОСТРОЙ контролирует уже сами саморегулируемые организации. Не отвечайте на подобные рассылки, не разглашайте сведения о вашей компании и данные о сотрудниках. При получении таких писем сообщайте в свою СРО!

ВАРИАНТ 5. ВСТУПЛЕНИЕ В ОДНОДНЕВНУЮ СРО

Одна из любимых схем мошенников – создание фирмы-однодневки. В нашей сфере такой вариант для мошенников является лакомым кусочком, ведь выплаты и взносы составляют миллионы рублей. К счастью, в последнее время, законодательство жестко регулирует все движения денежных средств, Тем не менее, попытки создать СРО, собрать деньги и исчезнуть не прекращаются.
Для компаний, собирающихся вступить в СРО и получить допуски у нас есть разработанная инструкция по проверке СРО. Скачайте и сохраните себе Чек-лист самостоятельной оценки СРО

ВАРИАНТ 6. ПОКУПКА ГОТОВОЙ ФИРМЫ С ДОПУСКОМ.

Покупка и продажа готовых ООО распространенная практика. Предприниматель действительно получает массу выгод при покупке готовой фирмы. Но и тут можно попасть на мошенничество. Наибольшая вероятность – купить фирму с «нарисованным» допуском.
Не поленитесь, обратитесь в СРО, выдавшую документ, и проверьте актуальность членства.

Мы перечислили только самые распространенные схемы мошенничества. А сколько их на самом деле, не знает никто. И сколько еще вариантов придумают аферисты, можно только предполагать. Поэтому настоятельно рекомендуем, будьте бдительны! Как при вступлении в СРО, так и впоследствии при проведении проверок. Не оплачивайте неизвестные счета и не переводите деньги на карты. А лучше обращайтесь по всем сомнительным вопросам к профессионалам. «Первая лицензирующая» гарантирует вам правовую поддержку по всем вопросам, связанным с вступлением в СРО, внесением специалистов в НРС. А также при прохождении проверок, приобретении фирм с допусками и лицензиями.

Звоните!